Bybit publie une liste de contreparties interdites

Bybit rend publique la liste des entités avec lesquelles la plateforme d’échange ne fait pas affaire. La « Restricted Counterparty List » comprend des dizaines de plateformes crypto, de services de paiement, de mixeurs et de marchés du darknet, mais aussi des organisations terroristes et des groupes criminels, comme le groupe de pirates informatiques nord-coréen Lazarus Group. Toute personne qui effectue des transactions avec l’une de ces entités via Bybit enfreint les conditions d’utilisation de la plateforme.

En bref :

• Bybit publie une liste de contreparties interdites, dont des plateformes crypto, des mixeurs et des marchés du darknet.
• Des organisations terroristes telles que le Hamas, les Houthis et ISIS-K y figurent également.
• En cas d’infraction constatée, Bybit peut suspendre des comptes, bloquer des transactions et liquider des positions.

Des dizaines de plateformes et d’organisations sur la liste

La liste couvre un large éventail d’acteurs. Du côté des plateformes et services crypto figurent notamment Garantex, Bitzlato, EXMO, Payeer, Nobitex, Bitpapa, Chatex, Cryptex, Grinex, Rapira, WhiteBird, OMPFinex, Ramzinex, HTX, Wallex, Tetherland, Bit24 et QvaPay. Des places de marché de garantie comme Huione Guarantee et Xinbi Guarantee y figurent également.

En outre, des mixeurs crypto et des marchés du darknet connus figurent sur la liste, dont Samourai Wallet, Bitcoin Fog, ChipMixer, Sinbad et Hydra Market. Les mixeurs sont des services qui dissimulent les transactions pour masquer l’origine des cryptomonnaies et sont considérés comme présentant un risque élevé par les autorités de régulation du monde entier.

Outre les plateformes et les services, Bybit mentionne également des organisations criminelles et terroristes. Il s’agit du groupe Lazarus, un groupe de pirates informatiques lié à la Corée du Nord tenu pour responsable d’importants vols de cryptomonnaies, ainsi que du Hamas, d’Ansarallah (les Houthis) et d’ISIS-K.

Bybit peut bloquer des comptes et liquider des positions

Bybit indique contrôler en continu les transactions et l’activité des utilisateurs à l’aide des listes de sanctions internationales, notamment celles du département du Trésor américain, de l’Union européenne, du Royaume-Uni et des Nations unies.

Lorsqu’un utilisateur est associé à une partie interdite, Bybit a le droit de suspendre ou de clôturer son compte, de bloquer des transactions et des avoirs, d’effectuer les signalements requis auprès des autorités de régulation et de liquider les positions ouvertes. Les utilisateurs qui constatent avoir effectué une transaction avec une partie interdite sont tenus de le signaler immédiatement à Bybit.

La publication de cette liste s’inscrit dans une tendance de fond des plateformes d’échange crypto à offrir davantage de transparence sur leur politique de conformité, notamment sous la pression des autorités de régulation internationales.