HuangGuan accueille des traders après la chute de Xinbi Guarantee

HuangGuan Guarantee, fondé par l’ancien propriétaire de Xinbi Guarantee, attire massivement les traders qui quittent Xinbi. Le bureau d’analyse blockchain Bitrace rapporte que HuangGuan a reçu plus de 26 millions de dollars en USDT depuis le 1er septembre. Près de la moitié de ces flux peut être attribuée à des adresses liées à des activités de blanchiment. La croissance s’accélère en outre rapidement.

En bref :

• HuangGuan a reçu depuis le 1er septembre plus de 26 millions de dollars en USDT, provenant en grande partie d’anciens traders de Xinbi.
• Plus de 12,6 millions de dollars en USDT proviennent d’adresses liées au blanchiment.
• La liste d’attente pour les nouveaux utilisateurs s’allonge, signe que HuangGuan fonctionne à pleine capacité.

Exode des traders de Xinbi vers HuangGuan

Xinbi Guarantee était l’un des plus grands services de garantie basés sur l’USDT actifs au sein de réseaux criminels. Après la chute de cette plateforme, au cours de laquelle Tether a gelé 393 millions d’USDT liés à Xinbi, les traders concernés cherchent refuge ailleurs.

HuangGuan semble désormais reprendre ce rôle. Selon Bitrace, l’afflux d’USDT suit une trajectoire claire : les montants ont fortement augmenté autour des 8 et 9 septembre, avec une progression nette quotidienne de plus de 5,2 millions de dollars le 9 septembre. Le 10 septembre, ce chiffre restait supérieur à 3,1 millions de dollars.

La moitié des flux provient de blanchisseurs

Bitrace a analysé spécifiquement les adresses des traders ayant déposé plus de 15 000 dollars en USDT comme garantie. Il en ressort que HuangGuan a reçu plus de 12,6 millions de dollars en USDT d’adresses liées au blanchiment par d’anciens traders de Xinbi. Cela représente 48 % de l’ensemble des flux analysés.

Bitrace précise que ce pourcentage serait probablement encore plus élevé si l’on tenait également compte des transactions provenant d’autres catégories d’adresses suspectes. Les graphiques montrent que la part des blanchisseurs liés à Xinbi a atteint près de 69 % des flux quotidiens de HuangGuan le 9 septembre.

Liste d’attente en raison d’une capacité saturée

Cette croissance rapide se traduit par une forte affluence chez HuangGuan. Des rumeurs au sein de la communauté indiquent que le service fonctionne actuellement à pleine capacité. Les nouveaux utilisateurs doivent se placer sur liste d’attente avant de pouvoir accéder au service.

Bitrace affirme également avoir constaté un grand nombre de cas de traders changeant activement de plateforme. Un message Telegram du 9 septembre, diffusé sur un canal de traders, confirme que plusieurs acteurs ont déplacé leurs activités vers HuangGuan après avoir subi des pertes d’au moins 750 000 USDT chez Xinbi.