La justice américaine enquête sur Binance au sujet des sanctions contre l’Iran

Le ministère américain de la Justice enquête pour savoir si Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, a violé les sanctions américaines contre l’Iran. Selon des personnes proches du dossier qui se sont confiées à Bloomberg, l’enquête porte sur la question de savoir si Binance a sciemment laissé passer certaines transactions qui auraient dû être bloquées au titre des sanctions. Binance affirme pour sa part appliquer une politique stricte en matière de violations des sanctions et promet une pleine coopération.

En bref :

• Le parquet de Manhattan enquête pour savoir si Binance a enfreint les sanctions américaines contre l’Iran.
• L’enquête porte sur les contrôles de conformité de Binance et sur la question de savoir si l’entreprise était au courant des transactions.
• Binance a déjà payé 4,3 milliards de dollars en 2023 après un accord transactionnel portant sur le blanchiment d’argent et des violations antérieures des sanctions.

Le parquet de Manhattan dirige l’enquête

L’enquête est entre les mains du parquet de Manhattan et porte sur la question de savoir si les contrôles internes de conformité de Binance étaient insuffisants et si l’entreprise savait que certaines transactions avaient lieu en violation des sanctions américaines contre l’Iran.

WuBlockchain a été le premier à rapporter l’information sur X, après une publication de Bloomberg fondée sur des sources proches du dossier.

Binance a un historique judiciaire mouvementé. En 2023, l’entreprise a conclu un accord transactionnel de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines après avoir plaidé coupable de blanchiment d’argent, d’offre de transferts d’argent sans licence et de violations antérieures des sanctions. Son fondateur et ancien dirigeant Changpeng Zhao a été condamné à quatre mois de prison. Le fait que Binance se retrouve à nouveau dans le viseur de la justice suscite des questions sur la portée réelle du contrôle de la conformité à l’époque et par la suite. Le site de Binance indiquait d’ailleurs déjà que les retraits d’Ethereum sur Binance atteignaient leur plus haut niveau en trois ans.

Binance promet une pleine coopération

En réaction à ces informations, Binance indique appliquer une « politique de tolérance zéro » en matière de violations des sanctions. L’entreprise affirme qu’elle coopérera pleinement avec les autorités et qu’elle s’engage à détecter et à bloquer les acteurs malveillants.

Pour l’instant, on ne sait pas où en est l’enquête, combien de transactions sont concernées ni quand les activités en question auraient eu lieu. On ignore également si l’enquête débouchera sur de nouvelles accusations ou sur un nouvel accord transactionnel. Pour Binance, qui tentait ces dernières années de se rétablir après l’accord de 2023, cette nouvelle enquête judiciaire constitue en tout cas un sérieux revers.