Le DOJ enquête sur une possible violation de l’accord de 2023 par Binance

Le ministère américain de la Justice examine si Binance a violé l’accord transactionnel conclu en 2023 avec les autorités américaines. Cette vérification découle d’une affaire fédérale plus large portant sur d’éventuelles violations des sanctions contre l’Iran via la plateforme. Une violation de l’accord exposerait Binance à de nouvelles poursuites pénales et à des amendes supplémentaires pouvant se chiffrer en milliards de dollars.

En bref :

• Le ministère de la Justice examine si Binance a respecté les conditions de l’accord de 2023.
• Les procureurs fédéraux cherchent à saisir 61 millions de dollars qui auraient été blanchis via Binance et seraient liés à des revenus pétroliers iraniens.
• Binance affirme coopérer avec la justice et renforcer encore ses mesures de conformité.

La justice évalue le respect de l’accord de 2023

Tysen Duva, chef de la division criminelle du ministère de la Justice, déclare dans un entretien avec Bloomberg que son département passe en revue le respect de l’accord par Binance. Il n’a pas souhaité donner de détails et n’affirme pas que Binance a effectivement enfreint les engagements.

L’accord de 2023 était lourd de conséquences : Binance a payé une amende de 4,3 milliards de dollars, a reconnu sa culpabilité pour des infractions aux règles bancaires et a adopté des mesures de conformité plus strictes. Ces engagements sont donc désormais examinés.

61 millions de dollars liés au pétrole iranien

Les procureurs fédéraux cherchent à saisir 61 millions de dollars qui, selon eux, proviennent de la vente de pétrole iranien et auraient ensuite été blanchis via Binance. C’est ce qui ressort du message partagé par Wu Blockchain d’après le rapport de Bloomberg.

Binance indique coopérer pleinement avec la justice et continuer de renforcer ses mesures de conformité. Aucune accusation formelle à l’encontre de Binance ou de ses employés n’a été formulée jusqu’à présent dans cette enquête.