Un jeune de 22 ans plaide coupable du vol de 240 millions de dollars en Bitcoin

Malone Lam, un Singapourien de 22 ans, s’apprête à plaider coupable pour son rôle dans l’un des plus importants vols de cryptomonnaies de l’histoire des États-Unis. En août 2024, avec un groupe de jeunes hommes, il a dérobé plus de 4 100 Bitcoin, d’une valeur de plus de 240 millions de dollars, à un habitant de Washington D.C. Après le vol, le groupe a passé un mois à dépenser sans compter, avant que le FBI n’intervienne.

En bref :

• Lam et ses complices ont volé en août 2024 plus de 240 millions de dollars en Bitcoin lors d’une attaque d’ingénierie sociale.
• Le groupe a dépensé l’argent volé en un mois en voitures de luxe, jets privés et boîtes de nuit ; Lam a dépensé 569 000 $ en une seule soirée.
• Lam, onzième suspect de l’affaire, s’apprête à plaider coupable ; les procureurs estiment sa peine minimale à quatorze ans de prison.

Attaque d’ingénierie sociale contre un investisseur en Bitcoin fortuné

Le 18 août 2024, un homme, désigné comme « Victime 7 » dans les documents judiciaires, a reçu plusieurs appels téléphoniques. Un premier appelant s’est fait passer pour un employé de Google et a signalé des tentatives de connexion suspectes. Un deuxième appelant a affirmé être de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Gemini et a alerté sur une attaque visant le portefeuille de crypto-actifs de la victime.

En le manipulant, les escrocs ont convaincu l’homme de leur donner accès à son Google Drive et de divulguer ses codes de sécurité. Lam a utilisé ces informations pour s’emparer de plus de 4 100 Bitcoin, selon les procureurs. La victime avait été choisie délibérément parce qu’elle était depuis longtemps un investisseur fortuné en Bitcoin.

Lam avait déjà commis des vols similaires avec le même groupe, dont les membres s’étaient rencontrés sur des plateformes de jeux en ligne. Selon l’AP, ils travaillaient avec des blanchisseurs d’argent spécialisés pour convertir les Bitcoin volés en espèces via plusieurs plateformes d’échange.

Des millions dépensés en un mois

Après le vol, un mois de dépenses extravagantes a commencé. Le groupe a acheté des flottes de voitures de sport, pris des jets privés et loué des villas à Miami et dans les Hamptons. Lam a acheté plus de trente voitures, dont des Porsche modifiées, des Lamborghini et des Ferrari, ainsi qu’une montre de 2 millions de dollars. En une seule soirée, il a dépensé 569 000 $ dans une boîte de nuit de Los Angeles. Le groupe a dépensé au total 4 millions de dollars en boîtes de nuit en un mois.

Ces dépenses ostentatoires ont rapidement attiré l’attention. Le complice Jeandiel Serrano a commis une erreur cruciale en ne masquant pas son adresse IP lors de la création d’un compte sur une plateforme d’échange de cryptomonnaies. Les enquêteurs ont relié cette adresse à une résidence à Encino, en Californie, qu’il louait pour 47 500 $ par mois. Serrano a été arrêté à l’aéroport de Los Angeles, portant une montre de 500 000 $. Lam a été appréhendé le même jour dans l’une de ses villas louées à Miami.

Plaidoyer de culpabilité et peine possible de quatorze ans

Sur les dix-huit suspects de l’affaire, dix ont déjà plaidé coupable. Lam s’apprête à être le onzième. Les procureurs estiment que les lignes directrices pour la détermination de la peine aboutissent, dans son cas, à un minimum de quatorze ans de prison. La juge Colleen Kollar-Kotelly a précédemment condamné deux blanchisseurs d’argent à des peines d’environ six ans de prison.

Cette affaire n’est pas isolée. Les signalements de fraudes aux investissements en cryptomonnaies auprès du FBI ont augmenté de près de 50 % en 2025. Parallèlement, l’administration Trump a dissous l’équipe chargée de l’application de la loi du ministère américain de la Justice qui s’occupait des crimes liés aux cryptomonnaies. Le président lui-même a gagné, selon les estimations, environ 1,2 milliard de dollars en 2025 via ses entreprises de cryptomonnaies.

Allison Nixon, chercheuse en cybersécurité qui suit depuis des années le réseau criminel The Com, avertit que sans capacités d’enquête supplémentaires, les problèmes continueront de s’aggraver. « Si nous n’augmentons pas rapidement et sérieusement les moyens, cela continuera de se propager », prévient-elle.