Washington s'attaque à Xinbi Guarantee : 52 millions de dollars de crypto gelés

Les autorités américaines ont mené une action conjointe contre Xinbi Guarantee, une plateforme d’entiercement chinoise qui mettait en relation des réseaux criminels avec des fournisseurs de services de blanchiment d’argent, des sites d’arnaques et d’autres services illégaux. L’OFAC et le ministère de la Justice (DOJ) ont gelé ou saisi plus de 52 millions de dollars en actifs cryptographiques le 9 septembre. Selon les estimations, la plateforme a traité plus de 24 milliards de dollars en paiements numériques et traditionnels depuis 2022.

En bref :

• L’OFAC qualifie Xinbi Guarantee d’organisation criminelle et sanctionne deux sociétés de soutien
• Le DOJ saisit des canaux Telegram liés et des portefeuilles de cryptomonnaies, dont environ 12 millions de dollars issus de deux portefeuilles de collecte
• Tether avait déjà gelé plus de 39 millions de dollars en USDT sur dix adresses TRON liées à la plateforme

Une plateforme qui mettait en relation escrocs et prestataires de services criminels

Xinbi Guarantee fonctionnait comme une place de marché en ligne pour criminels. Via la plateforme, des groupes d’escrocs pouvaient y trouver des fournisseurs de services de mules financières, de fausses plateformes d’échange de cryptomonnaies, de données personnelles volées, voire d’outils de deepfake par IA. La plateforme offrait l’anonymat, une infrastructure de paiement et une protection à toutes les parties concernées.

Selon l’OFAC, Xinbi Guarantee entretient des liens avec le Prince Group, le Jinbei Casino, des pirates informatiques nord-coréens et des organisations criminelles internationales. Les victimes sont principalement des citoyens américains, piégés par des opérations d’hameçonnage, des arnaques sentimentales, des fraudes aux cryptomonnaies et des vols d’identité.

Sanctions et saisies après une action conjointe

L’OFAC qualifie Xinbi Guarantee d’organisation criminelle transnationale (TCO), c’est-à-dire une organisation criminelle internationale aux activités transfrontalières. Outre la plateforme elle-même, les sociétés de soutien SafeW Technology et Anwen Technology sont également sanctionnées.

Le DOJ saisit des canaux Telegram liés. Le groupe Telegram concerné n’est plus accessible et affiche le message indiquant que le groupe a été supprimé pour violation des conditions d’utilisation. Environ 12 millions de dollars sont saisis sur deux portefeuilles de collecte.

La société d’analyse blockchain MistTrack avait déjà signalé que Tether avait gelé environ 39,3 millions d’USDT sur dix adresses TRON liées à Xinbi Guarantee. Cela s’inscrit dans une dynamique plus large : Tether avait déjà gelé des fonds liés à la plateforme comparable Huione. Les flux financiers passaient par plusieurs adresses intermédiaires, dont une grande partie figurait déjà sur la liste des sanctions de l’OFAC.

La lutte contre les plateformes d’entiercement illégales se poursuit

L’action contre Xinbi Guarantee fait suite à des mesures antérieures visant des plateformes Telegram comparables qui servent d’intermédiaires pour des criminels. Les autorités et les sociétés d’analyse blockchain collaborent plus étroitement pour suivre les flux financiers via les données on-chain et étiqueter les adresses à risque en temps réel.

L’ampleur totale de plus de 24 milliards de dollars traités via la plateforme montre à quel point de tels réseaux illégaux peuvent se développer avant que les autorités n’interviennent. On ignore quelle part de ce montant était directement liée à des arnaques et quelle part relevait d’autres activités criminelles.